本公司董事会及合座董事确保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和完备性担负国法仔肩。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和搜集投票相连系的形式

　　采用上海证券业务所搜集投票体系，通过业务体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的业务时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第1号—典型运作》等相合法则践诺。

　　以上议案曾经公司第四届董事会第二十六次集会、第四届监事会第二十一次集会审议通过，详见2024年8月1日公司披露于上海证券业务所网站（）及指定媒体的联系通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体系行使表决权的，既能够登岸业务体系投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站注脚。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总计股东账户所持一样种别平凡股和一样种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票体系参加股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户出席。投票后，视为其总计股东账户下的一样种别平凡股和一样种类优先股均已离别投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其总计股东账户下的一样种别平凡股和一样种类优先股的表决主张，离别以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全部处境详见下表），并能够以书面形势委托代劳人出席集会和出席表决。该代劳人不必是公司股东。

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代劳人出席集会。法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据；委托代劳人出席集会的，代劳人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）作歹人构造股东：作歹人构造股东应由该构造负担人或者负担人委托的代劳人出席集会。负担人出席集会的，应出示自己身份证、能证据其拥有负担人资历的有用证据；委托代劳人出席集会的，代劳人应出示自己身份证、该构造的负担人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（3）片面股东：片面股东亲身出席集会的，应出示自己身份证或其他不妨表白其身份的有用证件或证据；委托代劳人出席集会的，代劳人还应出示自己有用身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（4）融资融券投资者出席集会的，应持有融资融券联系证券公司的生意牌照、证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书；投资者为片面的，还应持有自己身份证或其他不妨表白其身份的有用证件，投资者为单元的，还应持有本单元生意牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　4、股东可采用传真或信函的形式举行挂号（需供应相合证件复印件），传真或信函以挂号时代内公司收到为准，并请正在传真或信函上注解相干电话。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024年8月22日召开的贵公司2024年第二次偶然股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人该当正在委托书中“订交”、“反驳”或“弃权”意向被选取一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的志愿举行表决。

　　本公司董事会及合座董事确保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和完备性担负国法仔肩。

　　●拟聘任的管帐师事件所名称：毕马威华振管帐师事件所（非常平凡协同）（以下简称“毕马威华振”）

　　●原聘任的管帐师事件所名称：立信管帐师事件所（非常平凡协同）（以下简称“立信”）

　　●改观管帐师事件所的扼要来由及前任管帐师的贰言处境：鉴于立信已继续多年为公司供应审计任事，为确保公司审计任务的独立性和客观性，并连系公司生意生长及完全审计任务须要，遵照财务部、国务院国资委及证监会拉拢印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所打点举措》等相合法则，拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。公司已就改观管帐师事件所相合事宜与立信举行了充实疏导，立信对本次改观事宜无贰言。

　　宁波安祥鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次集会、第四届监事会第二十一次集会，审议通过了《合于改观管帐师事件所的议案》,公司拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相合事宜通告如下：

　　毕马威华振管帐师事件所于1992年8月18日正在北京造造，于2012年7月5日获财务部同意转造为非常平凡协同的协同造企业，改名为毕马威华振管帐师事件所（非常平凡协同）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日赢得工商生意牌照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　于2023年12月31日，毕马威华振有协同人234人，注册管帐师1,121人，此中订立过证券任事生意审计讲述的注册管帐师胜过260人。

　　毕马威华振2023年经审计的生意收入总额胜过公民币41亿元，此中审计生意收入胜过公民币39亿元（包罗境内法定证券任事生意收入胜过公民币9亿元，其他证券任事生意收入约公民币10亿元，证券任事生意收入共计胜过公民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财政报表审计收费总额约为公民币5.38亿元。这些上市公司要紧行业涉及创设业，金融业，讯息传输、软件和讯息本领任事业，电力、热力、燃气及水临盆和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地家当，科学商讨和本领任事业，农、林、牧、渔业，租赁和商务任事业，水利、境遇和大多举措打点业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同业业上市公司审计客户家数为53家。

　　毕马威华振置备的职业保障累计抵偿限额和计提的职业危急基金之和胜过公民币2亿元，切合国法原则联系法则。近三年毕马威华振正在执业作为联系民事诉讼中担负民事仔肩的事项为：2023年审结债券联系民事诉讼案件，终审讯决毕马威华振按2%-3%比例担负抵偿仔肩（约公民币270万元），案款已实施完毕。

　　毕马威华振及其从业职员近三年未因执业作为受到任何刑事处分、行政处分服饰，或证券业务所、行业协会等自律构造的自律监禁方法或规律处分。曾受到一次出具警示函的行政监禁方法，涉及四名从业职员。遵照联系国法原则的法则，前述行政监禁方法并非行政处分，不影响毕马威华振不断承接或践诺证券任事生意和其他生意。

　　毕马威华振承做宁波安祥鸟时尚衣饰股份有限公司2024年度财政报表审计项主意项目协同人、具名注册管帐师和项目质地管造复核人的基础讯息如下：

　　本项主意项目协同人张晓磊先生，2009年赢得中国注册管帐师资历。张晓磊先生2004年最先正在毕马威华振执业，2005年最先从事上市公司审计，从2024年最先为本公司供应审计任事。张晓磊先生近三年订立或复核上市公司审计讲述5份。

　　本项主意具名注册管帐师高竞雪姑娘，2008年赢得中国注册管帐师资历。高竞雪姑娘2004年最先正在毕马威华振执业，2004年最先从事上市公司审计，从2024年最先为本公司供应审计任事。高竞雪姑娘近三年订立或复核上市公司审计讲述4份。

　　本项主意质地管造复核人方海杰先生，2004年赢得中国注册管帐师资历。方海杰先生2003年最先正在毕马威华振执业，2004年最先从事上市公司审计，从2024年最先为本公司供应审计任事。方海杰先生近三年订立或复核上市公司审计讲述15份。?

　　项目协同人、具名注册管帐师和项目质地管造复核人比来三年均未因执业作为受到任何刑事处分、行政处分，或证监会及其派出机构的行政监禁方法，或证券业务所、行业协会等自律构造的自律监禁方法或规律处分。

　　毕马威华振及项目协同人、具名注册管帐师、项目质地管造复核人遵循职业德性守则的法则依旧了独立性。

　　毕马威华振的审计任事收费是遵循生意的仔肩轻重、繁简水准、任务条件、所需的任务前提和工时及实践出席生意的各级别任务职员进入的专业常识和任务经历等成分确定。2024年度本项主意审计收费为公民币218万元，此中年报审计用度公民币188万元，内控审计用度公民币30万元，较上一年审计用度淘汰公民币12万元服饰，同比低落5.22%。

　　公司前任管帐师事件所立信已继续多年为公司供应审计任事，均出具了规范无保存主张的审计讲述。此时刻立信勤奋尽责，公平独速即宣告审计主张，客观、平允正确地响应公司财政报表及内控处境，凿凿实施审计机构应尽的仔肩，从专业角度爱护公司和股东合法权柄。公司对此示意衷心谢谢!

　　公司不存正在已委托前任管帐师事件所发展个人审计任务后解聘前任管帐师事件所的处境。

　　鉴于立信已继续多年为公司供应审计任事，为确保公司审计任务的独立性和客观性服饰，并连系公司生意生长及完全审计任务须要，遵照财务部、国务院国资委及证监会拉拢印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所打点举措》等相合法则，公司拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。

　　本公司已就改观管帐师事件所相合事宜与前后任管帐师事件所举行了充实疏导，原聘任管帐师事件所对改观事宜无贰言，并确认无任何相合改观管帐师事件所的事宜须提请本公司股东留神。前后任管帐师事件所将遵循《中国注册管帐师审计法则第1153号——前任注册管帐师和后任注册管帐师的疏导》等相合法则做好疏导及配合任务。

　　公司第四届董事会审计委员会第十四次集会审议通过了《合于改观管帐师事件所的议案》，董事会审计委员会以为公司本次拟改观管帐师事件所切合《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所打点举措》及公司《管帐师事件所选聘轨造》的相合法则，不存正在损害公司及股东甜头的景遇；毕马威华振管帐师事件所（非常平凡协同）具备应有的执业天性、专业胜任才华、投资者扞卫才华、独立性和杰出的诚信景遇，改观管帐师事件所的道理充实、得当，订交聘任毕马威华振管帐师事件所（非常平凡协同）为公司2024年度财政讲述审计机构与内控审计机构。

　　公司于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次集会，审议通过了《合于改观管帐师事件所的议案》雷竞技APP下载，订交聘任毕马威华振管帐师事件所（非常平凡协同）为公司2024年度财政讲述审计机构和内控审计机构。

　　本次聘任管帐师事件所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及合座监事确保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿实性雷竞技APP下载、正确性和完备性担负国法仔肩。

　　紧要实质提示：?公司合座监事出席了本次集会?本次监事会总计议案均获通过，无反驳票

　　宁波安祥鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次集会的书面报告于2024年7月26日以电子邮件及专人投递等形式发出，集会于2024年7月31日正在公司集会室以现场与通信相连系的形式召开。本次集会应出席监事3名，实践出席监事3名。集会由监事长戎益勤先生主理。财政总监兼董事会秘书王青林先生列席集会。集会的召开切合《公公法》等相合国法、行政原则、部分规章、典型性文献和《公司章程》的法则。

　　订交聘任毕马威华振管帐师事件所（非常平凡协同）为本公司2024年度财政讲述审计机构和内控审计机构。

　　详见2024年8月1日公司披露于上海证券业务所网站（）及指定媒体的《合于改观管帐师事件所的通告》。

　　本公司董事会及合座董事确保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和完备性担负国法仔肩。

　　宁波安祥鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次集会的书面报告于2024年7月26日以电子邮件及专人投递等形式发出，集会于2024年7月31日正在公司集会室以现场与通信相连系的形式召开。集会应出席董事9名，实践出席集会董事9名雷竞技APP下载。集会由董事长张江平先生主理，公司合座监事及个人高级打点职员列席了本次集会。集会的召开切合《公公法》等相合国法、行政原则、部分规章、典型性文献和《公司章程》的法则。

　　本议案曾经公司第四届董事会审计委员会第十四次集会审议通过。详见2024年8月1日公司披露于上海证券业务所网站（）及指定媒体的《合于改观管帐师事件所的通告》。

　　详见2024年8月1日公司披露于上海证券业务所网站（）及指定媒体的《合于召开2024年第二次偶然股东大会的报告》。

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