本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性担当国法义务。

　　宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于不日收到公司副总司理厉征先生提交的书面引去告诉。厉征先生因个因缘故，申请辞去公司副总司理职务，引去后不正在公司控造任何职务。遵循《上海证券生意所股票上市正派》等相干规则，厉征先生递交的引去告诉自投递公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对厉征先生正在控造副总司理时期的用功就业及为公司兴盛所做出的功劳体现衷心的谢谢！

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性担当国法义务。

　　为客观、公道地反响宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）2023年三季度的财政情状和规划功效，遵循《企业管帐规矩》及公司管帐策略等相干规则，基于拘束性规矩，公司对截至2023年9月30日统一报表边界内的种种资产举行了弥漫的评估和阐明，遵循测试结果对存正在减值迹象的资产相应计提了减值打算。2023年1-9月公司计提种种资产减值打算共计13,340.77万元，全体如下：

　　遵循《企业管帐规矩第1号——存货》的规则，存货正在资产欠债表日遵守本钱与可变现净值孰低计量，当存货本钱高于其可变现净值时计提存货贬价打算。经测试，2023年1-9月公司计提存货贬价打算10,865.71万元。

　　遵循《企业管帐规矩第22号——金融器械确认和计量》的规则，公司对以摊余本钱计量的金融资产，以预期信用亏损为根底确认亏损打算。借使有客观证据说明某项金融资产仍然爆发信用减值，则本公司正在单项根底上对该金融资产计提减值打算。公司凭据信用危害特色将应收单据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，正在组合根底上计较预期信用亏损。经测试雷竞技APP下载，2023年1-9月公司计提坏账打算2,475.06万元。

　　公司本次计提种种资产减值打算共计13,340.77万元，淘汰公司2023年1-9月统一报表利润总额13,340.77万元，已正在公司2023年第三季度告诉中反响。

　　本次计提资产减值打算的金额未经公司年审管帐师事情所审计，全体影响金额以公司年审管帐师事情所审计的数据为准。敬请广博投资者预防投资危害。

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性担当国法义务。

　　●回购刊出缘故：遵循《宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司2021年限度性股票饱励策画（草案）》及其摘要（以下简称《饱励策画》）的相干规则，鉴于5名饱励对象已离任，不再具备饱励对象资历，公司对上述对象持有的已获授但尚未废止限售的90,000股限度性股票予以回购刊出。

　　2023年8月21日，宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）遵循2021年第一次姑且股东大会的授权服饰，召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十五次集会审议通过了《合于回购刊出片面限度性股票及调节回购价钱的议案》，公司独立董事对此宣告了订定的独立见地。鉴于5名饱励对象已离任，不再具备饱励对象资历，订定公司回购刊出上述对象持有的已获授但尚未废止限售的限度性股票90,000股。全体实质详见公司2023年8月22日披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出片面限度性股票及调节回购价钱的布告》（布告编号：2023-091）。

　　公司已遵循国规则则，就上述股份回购刊失事项施行了通告债权人圭臬，全体实质详见公司2023年8月22日披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出片面限度性股票通告债权人的布告》（布告编号：2023-092）。正在商定的申报时分内，公司未收到相干债权人向公司提出偿还债务或者供给相应担保的条件。

　　遵循《饱励策画》“第十三章公司/饱励对象爆发异动的管造”之“二、（二）饱励对象离任”的规则：“1、饱励对象合同到期且不再续约的或主动引去的，其已废止限售股票不作管造，已获授但尚未废止限售的限度性股票不得废止限售服饰，由公司以授予价钱举行回购刊出。2、饱励对象若因公司裁人等缘故被动离任且不存正在绩效查核不足格、过失、违法违纪等手脚的，其已废止限售股票不作管造，已获授但尚未废止限售的限度性股票不得废止限售，由公司以授予价钱加上银行同期存款利钱之和举行回购刊出。”

　　本次回购刊出限度性股票涉及饱励对象共计5人服饰，合计拟回购刊出限度性股票90,000股；本次回购刊出完工后，赢余股权饱励限度性股票1,173,000股。

　　公司已正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购刊出相干申请，估计本次限度性股票于2023年10月31日完工刊出，公司后续将依法执掌相干工商蜕变备案手续服饰。

　　注：转变前数据为截至2023年9月30日的股本数据，鉴于“承平转债”正处于转股期，全体的股本组织转变状况以回购刊失事项完工后中登公司出具的股本组织表为准。

　　公司董事会注明：本次回购刊出限度性股票事项涉及的决定圭臬、音讯披露适合国法、规则、《上市公司股权饱励照料设施》的规则和公司股权饱励策画、限度性股票授予订交的部署，不存正在损害饱励对象合法权力及债权人益处的境况。

　　公司答应：已核实并包管本次回购刊出限度性股票涉及的对象、股份数目、刊出日期等音讯真正、凿凿、完善，已弥漫见告相干饱励对象本次回购刊失事宜，且相干饱励对象未就回购刊失事宜体现反对。如因本次回购刊出与相合饱励对象发生瓜葛，公司将自行担当由此发生的相干国法义务。

　　1、公司本次回购刊出片面限度性股票及调节回购价钱事项已施行了现阶段需要的圭臬并得到了现阶段需要的容许和授权，适合《上市公司股权饱励照料设施》等相干国法、规则、标准性文献及《饱励策画》的相干规则。

　　2、本次回购刊出片面限度性股票的缘故、数目、价钱、资金起源以及本次调节回购价钱适合《上市公司股权饱励照料设施》等相干国法、规则、标准性文献及《饱励策画》的相干规则，合法、有用。

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性担当国法义务。

　　●因本次回购刊出的限度性股票占公司总股本比例较幼，经计较并四舍五入，本次限度性股票回购刊出完工后，“承平转债”的转股价钱稳固。

　　经中国证券监视照料委员会《合于批准宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）批准，宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公然垦行可转债800万张，每张面值群多币100元，召募资金总额为80,000万元，限日6年。“承平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，本次调节前的转股价钱为21.81元/股。

　　2023年8月21日，公司遵循2021年第一次姑且股东大会的授权，召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十五次集会审议通过了《合于回购刊出片面限度性股票及调节回购价钱的议案》，公司独立董事对此宣告了订定的独立见地。鉴于5名饱励对象已离任，不再具备饱励对象资历，订定公司回购刊出上述对象持有的已获授但尚未废止限售的限度性股票90,000股。全体实质详见公司2023年8月22日披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出片面限度性股票及调节回购价钱的布告》（布告编号：2023-091）。

　　目前公司已向中国证券备案结算有限义务公司上海分公司递交了本次回购刊出相干申请，估计本次合计90,000股限度性股票于2023年10月31日完工刊出。全体实质详见公司2023年10月27日披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于股权饱励限度性股票回购刊出施行布告》（布告编号：2023-102）。

　　遵循《宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），正在“承平转债”刊行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派展现金股利等状况时，公司将按上述要求浮现的先后纪律，次第对转股价钱举行累积调节（保存幼数点后两位，结尾一位四舍五入）。因而“承平转债”的转股价钱调节适合《召募仿单》的规则。二、转股价钱调节公式与调节结果

　　正在本次刊行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派展现金股利等状况时，公司将按上述要求浮现的先后纪律，次第对转股价钱举行累积调节（保存幼数点后两位，结尾一位四舍五入），全体调节设施如下：

　　个中：P1为调节后转股价，P0为调节前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

　　遵循上述商定，限度性股票回购事项实用调节公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　因而，P1=21.81元/股。即本次限度性股票回购刊出完工后，“承平转债”转股价钱稳固雷竞技APP下载，如故为21.81元/股。

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性担当国法义务。

　　宁波承平鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次集会的书面通告于2023年10月20日以电子邮件及专人投递等体例发出，集会于2023年10月26日正在公司集会室以现场与通信相联合的体例召开。集会应出席董事9名服饰，本质出席董事9名。集会由董事长张江平先生主办，公司齐备监事及片面高级照料职员列席了本次集会。集会的召开适合《公执法》等相合国法、行政规则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的规则。

　　详见2023年10月27日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《2023年第三季度告诉》。

　　遵循中国证券监视照料委员会发布的《上市公司独立董事照料设施》，审计委员会成员应该为不正在上市公司控造高级照料职员的董事。鉴于董事翁江宏先生正在公司控造副总司理的职务，本次董事会订定调节审计委员会成员：

　　本公司董事会及齐备董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性担当国法义务。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员包管季度告诉实质的真正雷竞技APP下载、凿凿、完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担当个人和连带的国法义务。

　　公司担当人、主管管帐就业担当人及管帐机构担当人（管帐主管职员）包管季度告诉中财政音讯的真正、凿凿、完善。

　　将《公然垦行证券的公司音讯披露疏解性布告第1号——格表常性损益》中枚举的格表常性损益项目界定为常常性损益项方针状况注明

　　2023年开始次践诺新管帐规矩或规矩疏解等涉及调节初次践诺当年年头的财政报表

　　财务部于2022年11月30日揭晓了《企业管帐规矩疏解第16号》，个中“合于单项生意发生的资产和欠债相干的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐管造”的相干实质自2023年1月1日起践诺。公司自2023年1月1日起践诺该疏解，并对相应租赁欠债和行使权资产发生的应征税临时性分歧等对2023年年头财政报表项目举行调节。全体调节项目如下：宁波安静鸟时尚衣饰股份有限公司 关于副总雷竞技APP下载司理离任的告示